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Além da boate Moon Club, em Rio Branco, foram cumpridos outros seis mandados de busca e apreensão na capital acreana e um na cidade de Itapema (SC), na manhã desta quinta-feira (5), durante a operação ‘Sete de Ouros’. Boate Moon Club foi alvo de operação da PF na manhã desta quinta-feira (5)
Asscom/PFAC
A Boate Moon Club foi um dos alvos da operação ‘Sete de Ouros’ da Polícia Federal (PF-AC) na manhã desta quinta-feira (5) em Rio Branco, com o objetivo de acabar com um grupo criminoso especializado em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro. No total, foram cumpridos oito mandados de busca e apreensão, sendo sete em Rio Branco (AC) e um em Itapema (SC).
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A ação investiga movimentações financeiras atípicas e o uso de empresas de fachada para ocultar valores ilícitos. Além disso, foi decretada a retenção e bloqueio de bens e valores dos investigados. O g1 entrou em contato com os números de telefone informados pela boate, mas não obteve resposta até a última atualização desta reportagem.
A PF não divulgou o nome das pessoas, porém confirmou a busca na boate Moon Club. Segundo a polícia, a investigação teve início com a identificação, por meio de consultas à Base Nacional de Fraudes Bancárias Eletrônicas-Base Tentáculos, de diversos pagamentos de boletos com a utilização de recursos de contas fraudadas.
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As investigações apontaram a atuação de uma associação criminosa cibernética, que utilizava contas de terceiros, conhecidos como “laranjas”, e estratégias sofisticadas para dificultar o rastreamento do dinheiro ilícito.
Entre os alvos estão pessoas físicas e jurídicas com movimentações incompatíveis com a renda declarada.
PF deflagra operação contra lavagem de dinheiro em Rio Branco
Asscom/PFAC
PF investiga lavagem de dinheiro e uma organização no Acre
VÍDEOS: g1
