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16 pessoas foram indiciadas. Sete delas estão foragidas. Cerca de R$ 2,2 bilhões em recursos financeiros foram bloqueados, nove empresas fechadas, e quase 200 veículos foram apreendidos. Empresários são presos suspeitos de lavagem de dinheiro em operação da Polícia Civil do Piauí
Angela Bispo/TV Clube
A Polícia Civil (PC) concluiu o inquérito do esquema de empresas para lavar dinheiro do tráfico de drogas nesta quarta-feira (27). 16 pessoas foram indiciadas por lavagem de dinheiro e organização criminosa.
Segundo a delegada Adilia Guerra, seis dos 16 indiciados indiciados já foram presos em operações passadas do Departamento Estadual de Repressão ao Narcotráfico (Denarc) por tráfico, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
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7 dos indiciados estão foragidos. Entre eles está Erisvaldo da Cruz, suspeito de liderar o esquema criminoso. Ele segue foragido e também foi indiciado.
R$ 2 bilhões
Conforme a investigação policial, o grupo de empresários e pessoas ligadas à facções criminosas formaram um esquema para lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas. O esquema envolvia a compra e venda de veículos. Juntas, elas movimentaram R$ 1,97 bilhões.
O inquérito mostrou a participação de pessoas físicas e jurídicas (muitas de fachada) relacionadas à práticas criminosas, principalmente, dinheiro advindo do tráfico de drogas.
No último dia 14, quando foi deflagrada a operação, foram presos 14 suspeitos. A ação policial aconteceu em Teresina, Floriano , João Pessoa (PB) e em Barão de Grajaú (MA).
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Cerca de R$ 2 bilhões e 200 milhões em recursos financeiros foram bloqueados e nove empresas fechadas. Além disso, os policiais apreenderam cerca de 173 carros e quase 17 motocicletas.
Entre os empresários indiciados por participação no esquema está Josimar Barbosa de Sousa, dono de empresas de venda de veículos e peças. Segundo a Polícia Civil, as duas empresas movimentaram R$ 1,32 bilhões.
Inicialmente, conforme a delegada Adilia Guerra, a esposa e os dois filhos de Josimar foram presas durante a operação, suspeitas de fazerem parte do crime. Mas com a conclusão das investigações, a família não foi indiciada.
Operação Denarc 64: empresários são presos suspeitos de lavagem de dinheiro
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