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Investigação aponta emissão de notas fiscais indevidas. Quatro mandados de busca e apreensão são cumpridos em Andradas (MG) durante a operação “Societas Ficta”. A Polícia Federal e a Receita Federal realizam nesta quarta-feira (11) a operação “Societas Ficta”, contra crimes de sonegação tributária na venda de café. Quatro mandados de busca e apreensão são cumpridos em empresas e residência na cidade de Andradas (MG).
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As investigações começaram a partir de documentos encaminhados pela Receita Federal. Os registros apontam que os suspeitos teriam criado empresas para ocultar operações vinculadas à comercialização de café e dissimular o real faturamento obtido entre os anos de 2018 e 2020.
Receita Federal e Polícia Federal deflagram Operação Societas Ficta no Sul de Minas
Divulgação/Receita Federal
Ainda segundo os dados apurados, em um primeiro momento, a movimentação financeira indica para um montante de lançamentos a crédito superior a R$ 21 milhões.
Os responsáveis pelas empresas estão a ser investigados por crimes de sonegação tributária (Lei 8.137/1990), falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal), associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (Lei 12.683/2012). Os mandados foram expedidos pela 1ª Vara Federal de Uberaba (MG).
O nome da operação “Societas Ficta”, em tradução do latim “Sociedade Fictícia”, faz alusão às empresas denominadas “noteiras”, criadas com objetivo principal de fornecer notas fiscais para ancorar as transações comerciais.
Operação cumpre mandados em Andradas contra sonegação tributária na venda de café
Polícia Federal
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