A investigação determinou que os envolvidos recebiam vantagens indevidas para liberarem empréstimos e financiamentos a empresas com endereços fictícios e inexistentes. Ao todo, a polícia procura prender três pessoas. Servidores e gerentes de bancos são alvo de operação contra empréstimos fraudulentos
Divulgação/SSP-PI
Servidores e gerentes de bancos são alvo da Operação Contrafeito, deflagrada pelo Departamento de Combate à Corrupção (Deccor) na manhã desta quarta-feira (4) em Teresina e Timon (MA). Segundo a Polícia Civil do Piauí (PCPI), eles são suspeitos de receberem vantagens indevidas para liberarem empréstimos e financiamentos a empresas com endereços fictícios e inexistentes. Quase R$ 9 milhões foram bloqueados por decisão judicial.
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A investigação determinou que os valores dos empréstimos eram levantados a partir de documentos contábeis e faturamentos manipulados artificialmente pelos suspeitos. Um contador, empresas e outras pessoas ligadas ao grupo também são investigados.
Ao todo, a polícia procura prender três pessoas e fazer buscas e apreensões em nove endereços. Uma quantia de R$ 8,7 milhões em bens e contas bancárias dos envolvidos foi sequestrada após decisão da Justiça.
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Ainda conforme a PCPI, a operação é um desdobramento de outro trabalho feito pelo Deccor em dezembro de 2022. Os suspeitos, pessoas físicas e jurídicas, são investigados por corrupção, fraude documental, associação criminosa e lavagem de dinheiro.
Esta reportagem está em atualização.
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