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Esquema de fraude considerado sofisticado no sistema de controle de produtos florestais. Foram cumpridas medidas cautelares criminais e de busca e apreensão contra 20 pessoas físicas e jurídicas. Toras de madeira
PFl/Divulgação
Suspeitos de integrar um esquema de fraude no comércio de madeira foram alvos de uma operação da Polícia Civil nesta terça-feira (15). Segundo as investigações, os acusados usavam empresas de fachada e “laranjas” para criar créditos fictícios e burlar o sistema federal de controle ambiental.
A operação, feitam também em conjunto com Ministério Público de Rondônia (MPRO) e a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Ambiental (Sedam), investiga o esquema considerado sofisticado de fraude no SisDOF – sistema federal que controla a emissão de licenças de transporte de madeira.
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Foram cumpridas medidas cautelares criminais e de busca e apreensão contra 20 pessoas físicas e jurídicas em Porto Velho, Ariquemes (RO), Buritis (RO), Jaru (RO) e Vilhena (RO) e em Sorriso (MT).
A atuação criminosa se dava, principalmente, por meio da transferência virtual de volumes de madeira entre empresas, algumas delas inexistentes na prática. Essa movimentação “esquentava” o material extraído ilegalmente, dando a ele aparência de regularidade.
Os investigados também são suspeitos de falsificar documentos, simular transações comerciais inviáveis economicamente e registrar empresas em nomes de terceiros sem envolvimento real nas operações.
A operação mira crimes como falsidade ideológica, uso de documento falso, lavagem de dinheiro, fraude ambiental e organização criminosa, entre outros previstos na legislação penal e ambiental brasileira.
